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El IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado, y la Contraloría General del Estado realizaron el Seminario Internacional sobre “Auditoría Forense” en el que se analizó desde el ámbito jurídico y técnico, la corrupción, el fraude, el lavado de activos y sus efectos en el ámbito público y privado.
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La cita internacional se desarrolló con el objetivo de proporcionar herramientas conceptuales y técnicas básicas que permitan detectar irregularidades de evasión de impuestos y otros riesgos en los sistemas de contratación.
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El evento se realizó durante el lunes 27 y martes 28 de noviembre, en el auditorio de la Contraloría General del Estado. Allí asistieron expositores internacionales, estudiantes, docentes de varias universidades del país, servidores públicos y funcionarios privados.
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En el seminario de “Auditoría Forense” abordaron temáticas como: lavado de activos; prevención y control del fraude; control del riesgo y prevención del fraude; fraude gubernamental, blanqueo de capitales y responsabilidad penal en Iberoamérica.
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Entre los expositores internacionales se destacan Rafael Jardim (Brasil), quien estuvo al frente de la conducción de los procesos relacionados con la Operación Lava Jato; Pedro Piedrahita (Colombia), quien ha realizado investigaciones del crimen organizado transaccional; Wilson Martínez (Colombia), Especialista en investigación criminal; Rosa Elena Orna (Perú), especialista en gestión pública; y, Laura Casal, (España), miembro del Comité de prevención de blanqueo de capitales.
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También ofrecieron exposiciones de alto nivel: Jaime Subía y José Luis García, representantes de la Contraloría General del Estado; Gastón Velásquez, presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción; Tatiana Pérez, Jueza de la Corte Nacional de Justicia; Milton Maldonado, experto en auditoria forense; Ana Lucía Ponce y Miguel Ángel Játiva, docentes del IAEN; y, María del Mar Gallegos, experta penalista.