Curso: Prevención del Lavado de Activos y Gestión de Riesgo de Fraude
Inicio de clases: 01 de diciembre de 2025
Proporciona fundamentos conceptuales, jurídicos y metodológicos sobre la gestión de riesgo de fraude y delitos contra la administración pública.
Incluye:
- Tipificación y sanción de delitos.
- Técnicas para identificación y obtención de evidencia.
- Panel Internacional sobre control gubernamental y mitigación del fraude.
Contenidos principales
- Violencia, narcotráfico y terrorismo (Dr. Richard Villagómez)
- Corrupción y fraude en sistemas políticos (Dr. Pedro Piedrahíta)
- Gestión de riesgo de fraude y corrupción (Dr. José María Zaldumbide)
- IA y ética en detección de fraudes (Mgs. Alejandra Heredia)
📌 Datos Generales
- Modalidad: Virtual
- Duración: 40 horas
- Fechas: Inicio: 01/12/2025 / Fin: 05/12/2025
- Lugar: Quito (IAEN – modalidad virtual)
- Costo: gratuito
📍 Organiza: Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos – IAEN
Ana Lucía Ponce Andrade
- Doctora Magna Cum Laude en Administración Estratégica
- Magíster en Gestión Empresarial
- Ingeniera en Banca y Finanzas
- Investigadora del IAEN
- Amplia experiencia docente y profesional en administración pública, control y economía del crimen.
Objetivo general
Difundir los resultados del proyecto sobre compliance y su relación con la lucha contra el narcotráfico, corrupción y violencia.
Objetivos específicos
Analizar bases del control en entidades públicas y privadas.
Incentivar participación ciudadana y cumplimiento de derechos para combatir corrupción.
📝 Requisitos de inscripción
- Inscripción en línea
- Asistencia al panel internacional
- Ingreso a Moodle